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La pesquisa del Departamento de Justicia de Estados Unidos sumó nuevos pasos con el contacto a compañías que mantuvieron contratos comerciales con la Asociación del Fútbol Argentino. Los fiscales buscan reconstruir el circuito financiero de pagos realizados a través de cuentas bancarias en Estados Unidos y determinar si existieron maniobras compatibles con fraude bancario o lavado de activos. Desde la AFA niegan que sus principales autoridades hayan sido citadas por la Justicia estadounidense.
La investigación amplía su alcance
La investigación que lleva adelante el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre operaciones financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa avanzando y comenzó a incorporar nuevos testimonios y documentación.
Según distintas fuentes con conocimiento del expediente, fiscales federales y agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) iniciaron contactos con empresas extranjeras que mantuvieron contratos comerciales con la entidad presidida por Claudio «Chiqui» Tapia, con el objetivo de reconstruir el recorrido de importantes transferencias internacionales realizadas durante los últimos años.
La pesquisa procura establecer si determinados movimientos financieros que utilizaron el sistema bancario estadounidense podrían configurar delitos federales como fraude bancario, lavado de activos u otras figuras contempladas por la legislación norteamericana.
El foco está puesto en los contratos internacionales
Uno de los ejes centrales de la investigación son diversos contratos de patrocinio y prestación de servicios firmados por la AFA con compañías internacionales.
De acuerdo con la información publicada por La Nación, los investigadores analizan operaciones en las que empresas patrocinadoras habrían realizado pagos hacia cuentas bancarias de TourProdEnter LLC, una firma radicada en Estados Unidos vinculada al productor Javier Faroni, en lugar de transferir los fondos directamente a cuentas de la AFA en Argentina.
Entre los acuerdos que estarían bajo análisis aparecen contratos de gran magnitud económica celebrados con compañías internacionales como Adidas y Warner, entre otras firmas que participaron como patrocinadores o prestadores de servicios.
Los investigadores buscan determinar cuál fue la justificación comercial de esos circuitos financieros y cuál fue el destino final de los fondos.
Citaciones ante un gran jurado en Miami
La causa también avanzó mediante la emisión de citaciones para comparecer ante un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida.
Según trascendió, algunas de las primeras audiencias fueron programadas para fines de este mes en el edificio federal Wilkie D. Ferguson Jr. Courthouse, en Miami.
Además de prestar declaración, algunos convocados deberán aportar documentación relacionada con sociedades comerciales, comunicaciones internas y registros de operaciones financieras vinculadas a TourProdEnter LLC y a distintas personas mencionadas en la investigación.
Exdirigentes y exfuncionarios bajo análisis
La investigación también apunta a reconstruir el funcionamiento interno de la estructura administrativa de la AFA durante los últimos años.
Entre las personas que los investigadores habrían intentado contactar figura Juan Pablo Beacon, excolaborador de la entidad, quien podría aportar información sobre los mecanismos administrativos y financieros utilizados en determinadas operaciones.
Asimismo, el empresario Guillermo Tofoni, quien anteriormente formuló denuncias relacionadas con la conducción de la AFA, ya habría mantenido reuniones con representantes del Departamento de Justicia para aportar información sobre distintas operaciones desarrolladas en territorio estadounidense.
De acuerdo con las publicaciones periodísticas, tampoco se descarta que puedan ser convocados exfuncionarios argentinos que, por sus funciones, hubieran tenido acceso a información relacionada con la actividad económica de la institución.
Qué investigan los fiscales estadounidenses
Los fiscales federales buscan determinar si determinados movimientos de dinero utilizaron el sistema financiero estadounidense de manera incompatible con la normativa vigente.
La legislación norteamericana otorga competencia a sus tribunales cuando presuntas maniobras de fraude o lavado involucran bancos radicados en Estados Unidos, sociedades registradas en ese país o transferencias realizadas mediante su sistema financiero.
En ese marco, la investigación intenta reconstruir el circuito completo del dinero: desde el origen de los pagos hasta el destino final de los fondos.
Hasta el momento, la existencia de una investigación no implica por sí misma la comisión de delitos ni determina responsabilidades penales de las personas mencionadas.
La posición de la AFA
Frente a las versiones difundidas en los últimos días, la Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado oficial.
La entidad sostuvo que ni Claudio Tapia ni Pablo Toviggino fueron citados personalmente por la Justicia de Estados Unidos.
Según explicó la institución, la documentación conocida públicamente corresponde a una citación dirigida a un tercero para que comparezca ante un gran jurado y aporte documentación relacionada con distintas personas y operaciones, entre ellas autoridades de la AFA.
El comunicado agrega que el documento no dispone ninguna medida judicial personal contra Tapia o Toviggino, ni ordena su comparecencia, ni contempla allanamientos, secuestros de bienes o restricciones procesales respecto de ambos dirigentes.
La entidad también cuestionó la difusión de información que, a su entender, genera interpretaciones incorrectas sobre el alcance de la investigación.
Una causa que continúa abierta
El expediente permanece bajo la órbita del Departamento de Justicia de Estados Unidos y continúa en etapa de recolección de pruebas.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no realizaron declaraciones públicas sobre el estado procesal de la investigación ni sobre eventuales imputaciones.
Mientras tanto, la causa sigue incorporando documentación, testimonios y registros financieros que permitirán a los fiscales determinar si existieron irregularidades que justifiquen el avance hacia una etapa judicial formal.
El desarrollo de la investigación será determinante para establecer el alcance de las operaciones analizadas y definir si los elementos reunidos resultan suficientes para promover acusaciones penales ante la Justicia federal estadounidense.
