La Aduana de Argentina ha presentado una denuncia penal contra 5 empresas por utilizar declaraciones falsas en el sistema MALVINA, con el objetivo de generar una indebida fuga de dólares en perjuicio del Estado Nacional. Según la investigación, estas empresas habrían realizado giros de al menos USD 5,5 millones sin importar mercaderías y utilizando documentación aduanera apócrifa.

La Dirección General de Aduanas descubrió la maniobra al detectar 9 declaraciones tipo SIMI inexistentes. Estas simulaban importaciones para justificar la salida de divisas del Banco Central hacia entidades bancarias en Estados Unidos, todo ello a través del valor del dólar oficial, sin ingresar mercadería al país.

La Aduana ha presentado la correspondiente denuncia penal ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 9, y la causa ha sido caratulada como “MINERBIT SA Y OTROS S / INF. LEY 22.415” (causa Nº 163/23). Además, la Aduana se ha constituido como parte querellante en el caso.

La Justicia ha solicitado 13 órdenes de presentación a entidades financieras para obtener más información sobre los operadores de comercio exterior involucrados en esta práctica. Asimismo, se han llevado a cabo 23 allanamientos que han resultado en la detención de dos personas, incluyendo un contador y un empleado de un banco.

El director general de Aduanas, Guillermo Michel, ha destacado que se trata de una asociación ilícita y ha señalado que los detenidos ofrecían servicios como falsos gestores para que empresas ficticias obtuvieran dólares en el exterior, especialmente en cuentas en Miami.

Por su parte, el comisario Carlos Ñamandú, a cargo de delitos federales, ha afirmado que el contador sería el cabecilla de la operación y ha mencionado el hallazgo de armas durante uno de los allanamientos.

Además, la Aduana ha solicitado la colaboración de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) para obtener información económico-financiera de registros estadounidenses, lo cual es fundamental para desentrañar por completo la maniobra, incluyendo el rulo financiero y la estructura de sociedades utilizadas.

El titular de la Aduana ha enfatizado la importancia de destinar los dólares a la producción y al trabajo argentino en lugar de la especulación financiera, y ha destacado que el sistema actual implementado por el ministro Massa, el sistema SIRA, permite un cruce de bases de datos para prevenir este tipo de fraudes.