El martes al mediodía, el director de la Aduana, Guillermo Michel, lideró una serie de allanamientos en 20 bancos del microcentro porteño, con el objetivo de detectar posibles maniobras ilegales de compra-venta de divisas realizadas por más de 40 empresas y 13 individuos argentinos. La Justicia en lo Penal Económico ordenó el procedimiento, que se estima ha identificado alrededor de 233 maniobras ilegales por un total de más de US$ 5 millones.
Según Michel, se está investigando una maniobra del llamado “rulo financiero”, en la que falsas empresas aprovechan la brecha cambiaria para adquirir divisas al tipo de cambio oficial. Luego, estas empresas las transfieren a empresas que las mismas personas tienen en el exterior, principalmente en el Estado de Florida (EE. UU.), conocidas como LLC. Posteriormente, las mismas personas obtienen los dólares al tipo de cambio oficial y los importan al país para venderlos en el mercado paralelo y obtener ganancias.
Michel declaró en la puerta de uno de los bancos allanados que la Aduana se presentó como querellante en el caso y enfatizó que “esto se inició por una investigación de transferencias que se hicieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2022”. Además, afirmó que la agencia utilizará todos los mecanismos de intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) para acceder a los titulares efectivos de las cuentas.
Aunque Michel cree que los accionistas, gerentes y directivos de los bancos no están involucrados en las maniobras ilegales, sí señaló a algunos empleados infieles de los bancos, de las mesas de dinero y de comercio exterior, como responsables de las mismas, basándose en algunas escuchas.
